Главная » Статьи » Совет по борьбе с отмыванием денег

Совет по борьбе с отмыванием денег

Как сообщает Інтерфакс-Україна 08.09.2016 высший орган исполнительной власти в Украине (КабМин) во главе с премьер-министром (В. Гройсман) постановлением №631 образовали Антикорупционный Совет из 30 чиновников. Основная задача которого — присечение легализации (отмывания) преступного капитала (коррупция, торговля оружием, проституция, наркотики, игорный бизнес и т.д.).

 глава Госслужбы финансового мониторинга Игорь ЧеркасскийВозглавил организацию Игорь Черкасский (Госфинмониторинг Украины, орган власти созданный непосредственно для борьбы с грязными деньгами), заместителем его стал А. Ковальчук (Госфинмониторинг). В составе пять замов министерств (финансов, экономразвития и торговли, иностранных дел, юстиции, внутренних дел), а также сотрудники некоторых Госслужб (фискальной, совбез Генпрокуратуры, финразведки НАБУ) и финансовых ассоциаций (украинских банков, «Независимой ассоциации банков Украины») и президент ЛСОУ.

За данный законодательный проект Верховная Рада проголосовала еще в 2014 году и суть его была не только в борьбе с отмыванием, но и в присечение финасирования терроризма. В 2017 году состоится 5-й раунд заседания MONEYVAL (комитет европейских экспертов, входящих в сотав FATF) по оценкам финансовых санкций и противодействий направленных на отмывание денег. Именно к этому событию приурочено образование данного Совета. Совет по своей сути является временным и совещательным и одна из поставленных перед ним задач — координация противодействий всех органов госвласти. Материальное, техническое, информационное обеспечение Совета возложено на Госфинмониторинг Украины.

Оставить комментарий

x

Проверьте также

«Эдванс Шиппинг» — транспортировка груза

Основными направлениями деятельности компании «Эдванс Шиппинг» являются услуги таможенного брокера, мультимодальные перевозки, доставка грузов. В ...